3º homem da Califórnia se declara culpado de esquema ilegal de apostas
Um terceiro corretor de apostas ilegal da Califórnia se declarará culpado de administrar uma operação ilegal de apostas e lavagem de dinheiro na Califórnia e em um cassino de Las Vegas.
Um terceiro corretor de apostas ilegal da Califórnia assinou um acordo para se declarar culpado de administrar uma operação ilegal de apostas e lavagem de dinheiro na Califórnia e em um cassino de Las Vegas.
Damien LeForbes, um jogador profissional de pôquer de Long Beach, pode ser condenado a até 15 anos de prisão, três anos de liberdade supervisionada e multa de US$ 500.000.
Documentos judiciais apenas identificam o cassino de Las Vegas como “Cassino A”, mas LeForbes tem sido um jogador frequente no Resorts World Las Vegas, que no início deste mês foi alvo de uma denúncia de lavagem de dinheiro do Nevada Gaming Control Board.
O acordo de confissão de culpa, protocolado na segunda-feira em um tribunal federal na Califórnia central e assinado por LeForbes em junho, diz que ele recebeu milhões de dólares em apostas ilegais ao longo de três anos e recrutou anfitriões de cassinos para enriquecer seu empreendimento, que os documentos do tribunal chamam de “Negócio de Jogos de Azar LeForbes”.
De acordo com os documentos judiciais, a operação ilegal recebeu pagamentos com cheques, dinheiro e processadores de pagamento e por meio de criptomoeda.
No início deste mês, o Conselho de Controle de Jogos de Nevada entrou com uma queixa disciplinar contra o Resorts World e suas empresas afiliadas, alegando que ele permitia que jogadores com vínculos com apostas ilegais e históricos de condenações por crimes federais jogassem em seu cassino.
Em uma queixa de 12 acusações e 31 páginas, o Conselho de Controle disse que vários indivíduos fizeram apostas de milhões de dólares no Resorts World ao longo de vários meses, prejudicando a reputação da indústria de jogos de Nevada.
Entre os suspeitos ou criminosos conhecidos que apostavam no Resorts World estavam Mathew Bowyer, que no início do mês se declarou culpado de operar um negócio de jogo ilegal, lavagem de dinheiro e assinar uma declaração de imposto de renda falsa; Edwin Ting, condenado em tribunal federal por conduzir um negócio de jogo ilegal e conhecido por ter ligações com o crime organizado; Chad Iwamoto, condenado em tribunal federal por transmissão de informações sobre apostas e por não apresentar declaração de imposto de renda mensal para salários; e outro indivíduo suspeito de ser um corretor de apostas ilegal.
Além de Bowyer e LeForbes, o ex-jogador de beisebol da liga menor Wayne Nix se declarou culpado de apostas ilegais. Seu depoimento levou o ex-executivo do MGM Grand Scott Sibella a se declarar culpado de violações do Bank Secrecy Act. Sibella também foi um ex-executivo do Resorts World.
Um porta-voz do Resorts World reconheceu a reclamação do Conselho de Controle e disse que a empresa está cooperando com as autoridades na investigação.
“O Resorts World Las Vegas está ciente da reclamação do Nevada Gaming Control Board”, disse uma declaração por e-mail. “Estamos comprometidos em fazer negócios com a máxima integridade e em conformidade com as leis aplicáveis e diretrizes do setor. Temos nos comunicado ativamente com o GCB para resolver esses problemas para que possamos seguir em frente e focar em nossos hóspedes e quase 5.000 membros da equipe.”
