Binance colabora com autoridade da Índia e derruba grande golpe
A colaboração eficaz entre a Binance e a Diretoria de Fiscalização da Índia eliminou uma fraude em larga escala conduzida por meio de um aplicativo chamado Fiewin
A maior exchange de criptomoedas, a Binance , recentemente ajudou as autoridades policiais na Índia a derrubar um golpe em larga escala avaliado em quase US$ 50 milhões.
Esquema de abate de porcos desmantelado
A ação fraudulenta envolveu um aplicativo chamado Fiewin que atraiu usuários para um esquema infame de “abate de porcos” ao oferecer ganhos fáceis e baixo risco . Os golpistas usaram uma variedade de métodos para fisgar novos clientes, desde promessas sobre investimentos até jogos diferentes que até pagavam pequenos ganhos .
Para atrair novas vítimas para o esquema, a Fiewin promoveu sua plataforma por meio de anúncios que apareceram no Facebook, YouTube e outras plataformas de mídia social. No entanto, o esquema culminou com a parte do plano de “abate de porcos”, quando os fundos dos chamados investidores desapareceram.
O esquema chamou a atenção do Enforcement Directorate (ED) da Índia . O órgão se concentrou em derrubar o esquema fraudulento e rastrear o dinheiro roubado . Nesse processo, a Binance desempenhou um papel fundamental, anunciou a famosa exchange de criptomoedas no início desta semana.
De acordo com a Binance, sua Unidade de Inteligência Financeira (FIU) forneceu dados vitais ao ED que, em última análise, ajudaram a derrubar o golpe de jogo massivo. As ações do aplicativo fraudulento resultaram em US$ 47,5 milhões em perdas. No entanto, por meio de dados fornecidos pela Binance, o ED rastreou o dinheiro e derrubou a rede de fraude massiva. As ações rápidas resultaram na prisão de quatro pessoas suspeitas de estarem envolvidas no golpe.
“A Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo em volumes de negociação, auxiliou a Diretoria de Fiscalização (ED) da Índia a derrubar um grande golpe de jogo no valor de US$ 47,6 milhões“
diz um comunicado divulgado pela Binance
A bolsa de criptomoedas ajudará a combater mais crimes financeiros na Índia
De acordo com o ED, o envolvimento da Binance, especialmente os dados da FIU, desempenhou um papel fundamental na queda do esquema fraudulento .
A colaboração entre a Binance e a ED marcou uma conquista histórica para a exchange de criptomoedas. Isso porque as capacidades tecnológicas da plataforma e sua entrada no mercado da Índia como uma entidade licenciada ajudarão a combater futuras tentativas fraudulentas, lavagem de dinheiro e crimes financeiros .
O especialista em investigação da Binance, Ferdinando D. , que desempenhou um papel fundamental no caso e na colaboração com o ED, explicou: “Este caso mostra a importância crítica da colaboração entre instituições públicas como o ED e entidades privadas como a Binance no enfrentamento dos novos tipos de ameaças digitais.”
O que se sabe sobre os culpados é que, após sacar os fundos das vítimas, eles os converteram em criptoativos . Então, eles usaram a Binance para enviar esses ativos para cidadãos chineses . Além de residentes da China, que foram destinatários dos fundos roubados, a investigação descobriu que cidadãos indianos também se envolveram na atividade ilegal.
