Empresa de negociação de criptomoedas da Colúmbia Britânica é acusada de fraudar clientes em US$ 13 milhões
Uma investigação da Comissão de Valores Mobiliários da Colúmbia Britânica alegou que uma plataforma de negociação de criptomoedas usou indevidamente um terço dos ativos de seus clientes.
A BC Securities Commission , a agência governamental provincial independente que supervisiona os mercados de investimento que beneficiam o público, divulgou detalhes sobre uma investigação em uma plataforma de negociação de criptomoedas baseada em BC. O painel da BC Securities Commission (BCSC) alegou que a ezBtc , uma plataforma incorporada pelo então residente de BC, David Smillie , foi responsável por desviar aproximadamente CA$ 13 milhões de ativos de clientes para jogos de azar.
O painel alegou que a plataforma de negociação de criptomoedas cometeu fraude ao mentir para seus clientes . Além disso, o painel da Securities Commission concluiu que essas supostas ações fraudulentas resultaram em “perda real ”, enquanto “os clientes não conseguiram recuperar todos os seus ativos”.
A investigação do painel alegou que a ezBtc desviou ativos depositados por clientes entre 2016 e 2019. Ela alegou que aproximadamente um terço de todos os criptoativos depositados por clientes ou uma quantia de CA$ 13 milhões foram desviados para as contas pessoais de Smillie em outras plataformas de negociação de criptomoedas, bem como dois sites de apostas . A Securities Commission não divulgou a quantia exata do dinheiro usado para atividades de apostas, nem confirmou os nomes dos sites de apostas.
Durante uma audiência recente, Smillie não compareceu. No entanto, ele foi representado por um advogado . A empresa que Smillie incorporou foi dissolvida em 2022. O próximo movimento do painel do BCSC será explorar opções de penalidades ou sanções . Isso pode incluir multas monetárias, bem como proibições de mercados de investimento.
Empresa forense ajuda a descobrir o que aconteceu com um terço dos ativos dos clientes
Quando o ezBtc estava operando, os clientes eram informados de que os ativos que eles investiam seriam mantidos em “armazenamento frio”. Este é um método popular para manter a criptomoeda segura que envolve armazenar os ativos em dispositivos offline . A técnica ajuda a prevenir ataques cibernéticos e é geralmente considerada mais segura ao bloquear o acesso de indivíduos não autorizados.
A ezBtc foi responsável por mais de 600 ethers e 2.300 bitcoins . Os investidores desses ativos foram informados de que eles seriam mantidos em “armazenamento frio”. No entanto, o BCSC usou os serviços de um especialista em análise de dados forenses para ajudar a descobrir o que exatamente aconteceu com uma parte dos investimentos.
Conforme explicado pelo painel: “A empresa de análise determinou que 935,46 bitcoins e 159 ethers foram “rapidamente transferidos” para as contas pessoais de Smillie ou para dois sites de apostas .” Além disso, a investigação concluiu que, em um caso, um cliente depositou Bitcoin no ezBtc e, nem 30 minutos depois, a mesma quantia foi transferida para um site de apostas online.
Por fim, a investigação do painel do BCSC concluiu que “Smillie dirigiu os negócios da ezBtc e provavelmente dirigiu as transferências de ativos de clientes ”. Eles também alegaram que ele estava ciente de que a ezBtc desviou ativos de clientes. Ainda assim, o painel disse que a autorização e as ações de Smillie que permitiram que a plataforma se envolvesse em tal má conduta o tornam, assim como a plataforma, responsáveis.
