A proibição do POGO pode acelerar a saída das Filipinas da lista cinza da FAFT

A proibição de jogos offshore poderia ajudar as Filipinas a sair de uma “lista cinzenta” de jurisdições em risco de lavagem de dinheiro. O país está na lista, compilada pela Força-Tarefa de Ação Financeira, desde 2021.

Desde junho de 2021, as Filipinas estão numa “lista cinzenta” global de países com maior risco de crimes financeiros. Uma nova proibição dos Operadores de Jogos Offshore das Filipinas (POGOs) poderia ajudar a facilitar a remoção do país da lista.

A lista cinzenta e a notória lista negra são compiladas três vezes por ano pelo Grupo de Acção Financeira (GAFI). Segundo o site do GAFI, a presença na lista “prejudica a reputação de um país e reduz a sua posição internacional”. Pode assustar os investidores estrangeiros, incluindo os bancos globais, e dificultar a obtenção de crédito.

O GAFI emitiu 18 itens de ação para o país concluir antes de ser retirado da lista. “Na verdade, as Filipinas tomaram medidas em 15 dos 18 itens de ação que precisavam agir”, disse o presidente cessante do GAFI, T Raja Kumar, em uma conferência de imprensa em junho.

Mesmo assim, a agência fiscalizadora manteve a listagem aguardando novas melhorias.

“As Filipinas deveriam abordar rapidamente os três itens de ação restantes”, disse Kumar. Eles incluem “demonstrar que os supervisores estão usando controles de combate à lavagem de dinheiro e ao contrafinanciamento do terrorismo (AML/CFT) para mitigar os riscos associados às viagens de cassino”.

Fim de uma era dominada pelo crime

No dia 22 de julho, o presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr, ordenou a proibição do POGO até o final do ano. Em seu discurso sobre o estado da nação, Marcos acusou o setor de fraude financeira e lavagem de dinheiro, entre outros crimes.

Os POGOs também estão ligados à “prostituição, tráfico de seres humanos, sequestros, tortura e até assassinato”, disse o presidente. “O grave abuso e desrespeito ao nosso sistema deve acabar.”

O economista Eli M Remolona, Jr, governador de Bangko Sentral ng Pilipinas, a autoridade monetária central do país, saudou a proibição do POGO.

Desde que assumiu o cargo em Julho de 2023, Remolona tem pressionado por sistemas que reforcem a estabilidade financeira do país. A proibição do POGO, disse ele ao BusinessWorld, poderia levar a “uma queda na lavagem de dinheiro, o que deveria nos ajudar a sair da lista cinza”.

Chester B Cabalza, presidente da Corporação Internacional de Desenvolvimento e Segurança de Manila, disse que a proibição impulsionaria mais investimentos “legítimos”.

“As Filipinas podem ser dispensadas da etiqueta da lista cinza”, escreveu ele. Isso abriria o mercado para “mais investimentos legais e morais em entretenimento para o crescimento inclusivo do país”.

O consultor de pesquisa Bienvenido S Oplas Jr disse que a proibição ajudaria a aumentar o tráfego para cassinos físicos em Manila e em outros lugares. “Quando os POGOs forem proibidos, os jogadores da China serão forçados a viajar para as Filipinas e jogar em grandes cassinos”, disse ele.

A proibição do POGO pode criar uma lousa em branco

Em comentários no início deste ano, o cientista político Alex Magno disse que as Filipinas não têm vontade política para sair da lista.

“Temos tentado sair da lista cinza, sem sucesso”, escreveu ele. “Continuamos chafurdando no purgatório financeiro. Mesmo com um grande impacto no nosso progresso económico, os nossos legisladores continuam a atrasar as reformas.”

Mas a pressão exercida pelo GAFI pode levar a mudanças positivas, levando os países monitorizados a abordar protocolos financeiros deficientes. Só em Fevereiro, quatro países saíram da lista: Barbados, Gibraltar, Uganda e Emirados Árabes Unidos. Remolona prevê que as Filipinas se juntarão a eles no próximo ano.

“Em Outubro, (GAFI) decidirá se cumprimos os 18 planos de acção”, disse Remonolo. “E então, entre outubro e janeiro, eles verificam. Janeiro é a data de saída.”

Além das Filipinas, a lista cinza inclui agora:

Bulgária
Burkina Faso
Camarões
Croácia
República Democrática do Congo
Haiti
Quênia
Mali
Mônaco
Moçambique
Namíbia
Nigéria
Senegal
África do Sul
Sudão do Sul
Síria
Tanzânia
Venezuela
Vietnã
Iémen