Ação judicial: Wynn Resorts não conseguiu impedir homem de apostar milhões em fundos emprestados
Uma empresa de mineração canadense alega que a Wynn Resorts não conseguiu impedir que um “jogador problemático” da Califórnia gastasse milhões em dinheiro emprestado no cassino Wynn's em Las Vegas.
Uma empresa de mineração canadense e seu presidente e CEO alegam em uma ação judicial contra a Wynn Resorts Ltd. que a empresa de cassino de Las Vegas não investigou a origem dos fundos apostados e perdidos por um homem da Califórnia.
A James Bay Resources Ltd., sediada em Toronto, Ontário, e seu presidente, Stephen Shefsky, alegam no processo que, enquanto estava em liberdade condicional, entre janeiro de 2018 e junho de 2019, o ex-atleta de decatlo David Bunevacz perdeu cerca de US$ 3,8 milhões no Wynn Las Vegas e parte desses fundos veio de Shefsky e sua empresa.
De acordo com o processo, Shefsky fez dois empréstimos pessoais totalizando US$ 1,1 milhão e James Bay emprestou US$ 3,5 milhões para a CB Holdings Group Corp. e a Brutus California Ventures Corp., controladas por Bunevacz, da Califórnia, e sua filha, a californiana Mary Hayca Bunevacz.
No processo movido em abril no Tribunal de Justiça de Ontário contra Wynn, James Bay e Shefsky alegam negligência e enriquecimento injusto contra a empresa. A James Bay Resources Ltd. está listada na Bolsa de Valores Canadense e minera lítio.
“Wynn teve ampla oportunidade de descobrir os antecedentes criminais do Sr. Bunevacz, bem como a existência de vários privilégios fiscais estaduais e federais e processos civis registrados contra ele — fatos que teriam dado origem a uma suspeita razoável sobre a origem dos fundos do Sr. Bunevacz”, diz o processo.
Os regulamentos federais exigem que os cassinos enviem relatórios de atividades suspeitas à Rede de Crimes Financeiros dos EUA para transações que excedam US$ 10.000.
Representantes de Wynn não fizeram comentários sobre o processo na terça-feira.
Bunevacz, 56, é um empresário e ex-decatleta representando as Filipinas. Ele foi medalhista de ouro no decatlo nos Jogos do Sudeste Asiático de 1997, ganhando prata, mas sendo elevado ao ouro depois que seu principal competidor falhou em um teste de drogas.
De acordo com documentos judiciais, os Bunevaczes levantaram mais de US$ 39 milhões de 40 investidores para um negócio de canetas vaporizadoras.
Em abril de 2022, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA emitiu uma queixa contra David Bunevacz por uma suposta violação das leis federais de valores mobiliários. Ao analisar a queixa da SEC, Shefsky descobriu que Bunevacz gastou cerca de US$ 8 milhões em cassinos.
Bunevacz foi condenado no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Central da Califórnia em março de 2017 por acusações criminais de venda de títulos sem qualificação e sentenciado à prisão. Mas enquanto estava em liberdade condicional, entre janeiro de 2018 e junho de 2019, Bunevacz perdeu cerca de US$ 3,8 milhões no Wynn Las Vegas.
“Wynn falhou ou negligenciou fazer tais investigações e, em vez disso, voluntariamente e cegamente se envolveu em transações com o Sr. Bunevacz”, diz o processo. “Além do jogo acima mencionado, Wynn permitiu ou encorajou os Bunevaczes a gastar dinheiro no hotel e cassino de Wynn, cuja quantia e detalhes são conhecidos por Wynn e não pelos demandantes. Se Wynn tivesse cumprido com suas obrigações estatutárias e de direito comum em relação ao Sr. Bunevacz, teria desenvolvido suspeita razoável de que os fundos sendo apostados e gastos pelos Bunevaczes eram o produto de fraude.”
A queixa também rotulou Bunevacz como “um jogador problemático” ou viciado em jogos de azar e que Wynn deveria ter limitado seu jogo e rejeitado novas tentativas de jogo quando a natureza de seu vício se tornou conhecida.
Em 2022, Bunevacz foi condenado a 17 anos e meio de prisão por levantar fraudulentamente mais de US$ 45 milhões de investidores que foram informados de que seus fundos seriam usados para financiar empresas que comercializavam canetas de vaporização de cannabis.
Os autores buscam indenização por negligência, danos consequentes determinados no julgamento, além de juros pré-julgamento e pós-julgamento. Eles buscam um julgamento em Toronto.
