Empresa canadense processa Wynn Resorts por falhas de due diligence
A James Bay Resources alegou que a Wynn Resorts não cumpriu as leis bancárias dos EUA e os regulamentos locais de jogos ao não realizar a devida diligência em David Bunevacz
Uma empresa canadense levará Wynn Resorts ao tribunal por permitir que um grande golpista jogasse com dinheiro roubado. O autor está buscando indenização, alegando que Wynn não conduziu a devida diligência adequada no jogador em questão.
James Bay: Wynn não cumpriu com suas responsabilidades de due diligence
O autor do caso é James Bay Resources , que alega que Wynn Resorts permitiu que David Bunevacz , um notório vigarista, jogasse milhões em seus cassinos em Las Vegas.
Para contextualizar, Bunevacz foi acusado de induzir a James Bay Resources a investir cerca de US$ 4,6 milhões no que mais tarde se revelou um esquema fraudulento. A empresa canadense, especializada em recursos naturais, mais tarde entendeu que o homem havia jogado o dinheiro fora. A James Bay Resources não foi a única vítima do homem, de acordo com o processo.
Bunevacz é um ex-astro do decatlo que estabeleceu um recorde universitário de lançamento de dardo na UCLA e mais tarde representou as Filipinas em vários eventos, chegando uma vez perto de bater o recorde filipino de lançamento de dardo.
O homem eventualmente ganhou notoriedade por seu envolvimento em atividades ilícitas. Em 2022, ele se declarou culpado de uma acusação de fraude de valores mobiliários e uma acusação de fraude eletrônica, e foi condenado a 17 anos e 6 meses de prisão federal. O Departamento de Justiça acredita que Bunevacz fraudou investidores em mais de US$ 35 milhões ao longo dos anos.
Mais dados alegam que US$ 8,1 milhões desse dinheiro foram gastos em cassinos . Bunevacz também gastou parte do dinheiro em uma casa luxuosa em Calabasas, viagens para Las Vegas e vários itens luxuosos.
Wynn poderia ter evitado a fraude
Em seu processo, a James Bay Resources alegou que a Wynn Resorts não cumpriu as leis bancárias dos EUA e as regulamentações locais de jogos ao não realizar a devida diligência em Bunevacz.
A empresa canadense tem certeza de que se Wynn Resorts tivesse verificado os antecedentes de Bunevacz, teria descoberto sua ficha criminal. Isso, por sua vez, teria levado a empresa a investigar a fonte de fundos do jogador e potencialmente identificar que suas apostas foram feitas com dinheiro roubado.
James Bay alegou que se a Wynn Resorts tivesse cumprido com suas obrigações, teria evitado as perdas da empresa de recursos.
Alguns sugeriram uma possível conexão entre o processo atual e o recente acordo de US$ 130 milhões de Wynn com o governo.
Várias semanas depois, por outro lado, a operadora concordou em pagar US$ 70 milhões para resolver uma ação coletiva movida por investidores que alegaram que o Wynn Resorts e seus executivos ocultaram alegações de má conduta sexual.
