Genting 'procurou aconselhamento jurídico' sobre violações do NGCB
A Genting Berhad, empresa dona do Resorts World Las Vegas, divulgou na sexta-feira (16 de agosto) uma breve declaração em resposta às violações de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) apresentadas pelo Nevada Gaming Control Board (NGCB) na semana passada.
Na declaração, a empresa escreveu que “a GENT e suas subsidiárias estão comprometidas em fazer negócios com a máxima integridade e em conformidade com as leis aplicáveis e as diretrizes do setor”.
O NGCB na quinta-feira (15 de agosto) apresentou uma lista de violações que colocam em questão o quão seriamente a empresa leva a conformidade. Também vinculou o Resorts World ao escândalo de apostas esportivas da Califórnia. A empresa supostamente lavou milhões de dólares do bookmaker ilegal Mathew Bowyer ao longo de um período de 18 meses.
Durante esse tempo, de acordo com a denúncia, Bowyer apostou a crédito enquanto os funcionários do cassino reconheciam que ele era um bookmaker ilegal. Bowyer se declarou culpado de três acusações federais relacionadas ao seu negócio no início de agosto.
Genting descreveu os problemas em sua declaração. Também descreveu ações potenciais que a NGCB e seu parceiro regulador, a Nevada Gaming Commission, podem tomar. As principais violações descritas pela NGCB incluem a falha da Resorts World em estabelecer uma fonte de fundos de casas de apostas suspeitas e em barrar, proibir ou restringir duas supostas casas de apostas ilegais e um operador condenado de um negócio de jogo ilegal do cassino.
NGCB preocupada com a 'cultura de conformidade'
Além disso, dois funcionários do cassino não denunciaram os bookmakers suspeitos aos superiores. Ambos supostamente encaminharam clientes para os bookmakers ilegais. Outras violações incluem que o cassino contratou a esposa de um bookmaker suspeito para ser uma agente independente. Ela então agiu como anfitriã do cassino para o bookmaker ilegal.
Em geral, o NGCB tem preocupações importantes sobre a “cultura de conformidade” do Resorts World.
Na declaração, a Genting escreveu que entende que pode ser multada e/ou disciplinada, e pode potencialmente perder sua licença. Os reguladores também têm o direito de designar um supervisor, se “a Comissão revogar ou suspender a licença de jogo não restrita da RWLV LLC”.
“As alegações se relacionam a problemas operacionais no Resorts World Las Vegas”, escreveu a empresa. “GENT e RWLV LLC levam qualquer sugestão de violações muito a sério.”
A empresa também escreveu que “buscou aconselhamento jurídico” e “espera resolver as questões levantadas pelo NGCB e continuar a garantir que as práticas comerciais no Resorts World Las Vegas atendam a todos os requisitos regulatórios e legais”.
