Promotor no caso de jogo ilegal da MGM e Sibella falará em Las Vegas

Espera-se que o procurador dos EUA faça uma análise aprofundada das complexidades desses casos.

Um promotor federal do gabinete do procurador dos EUA na Califórnia central, que lidou com casos de combate à lavagem de dinheiro envolvendo cassinos de Las Vegas, incluindo o hotel-cassino MGM Grand e seu ex-presidente Scott Sibella, deve falar sobre os casos em uma conferência focada na Lei de Sigilo Bancário esta semana no Caesars Palace.

O procurador dos EUA Jeff Mitchell está entre os palestrantes programados para uma conferência BSA/AML de quatro dias que começou na segunda-feira e é patrocinada pelo BSA-AML Compliance Group.

A descrição online da apresentação de Mitchell na conferência dizia: “Jeff Mitchell fará uma apresentação perspicaz sobre os processos de várias casas de apostas ilegais do sul da Califórnia, o MGM Grand Casino e seu ex-presidente Scott Sibella, o Cosmopolitan Casino e um negócio de serviços financeiros. Esta sessão fornecerá um mergulho profundo nas complexidades desses casos, destacando as revisões estipuladas ao programa AML da MGM como parte do acordo com o cassino.”

A conferência é direcionada a executivos de cassinos, reguladores de jogos e agentes de conformidade de cassinos que desejam aprender mais sobre regulamentações bancárias federais e como os cassinos devem cumprir essas leis.

Um representante do grupo disse que os membros da mídia não teriam permissão para comparecer a nenhuma das apresentações da conferência.

Mitchell fazia parte da equipe de advogados que processou a MGM Resorts International e sua então presidente, Sibella.

Sibella foi condenada a um ano de liberdade condicional e multada em US$ 9.500 por violar a Lei Federal de Sigilo Bancário, criada para combater a lavagem de dinheiro em instituições financeiras.

A juíza distrital dos EUA Dolly Gee pronunciou a sentença em maio no Tribunal Distrital Central da Califórnia, no centro de Los Angeles.

Sibella, que se declarou culpada em 24 de janeiro, não apresentou os relatórios de transações suspeitas exigidos dos cassinos enquanto liderava o MGM Grand entre agosto de 2017 e fevereiro de 2019.

Uma queixa do Nevada Gaming Control Board foi registrada contra Sibella no final de abril e ainda não foi julgada pela Nevada Gaming Commission.

MGM pagou multa de US$ 7,45 milhões

O MGM Grand e o The Cosmopolitan of Las Vegas, ambos de propriedade da MGM Resorts International, firmaram acordos de não acusação com o Ministério Público dos EUA, pagando uma multa total de US$ 7,45 milhões por seu papel no caso e estão cooperando com as autoridades que estão investigando mais profundamente o alcance das apostas ilegais na Califórnia.

De acordo com os registros do tribunal, Sibella fez vista grossa à presença do agente de apostas ilegal Wayne Nix, um ex-arremessador de beisebol da liga secundária, que apostou ilegalmente no MGM Grand.

Mais tarde, Sibella trabalhou no Resorts World Las Vegas antes de ser demitido por violar as políticas da empresa.

Outra casa de apostas ilegal que aceitou apostas do ex-intérprete do astro do beisebol do Los Angeles Dodgers, Shohei Ohtani, Ippei Mizuhara, se declarou culpado na sexta-feira de acusações federais de administrar um negócio ilegal de jogos de azar.

Mathew Bowyer, de San Juan Capistrano, Califórnia, se declarou culpado de lavagem de dinheiro, operação de jogo ilegal e declaração de imposto de renda falsa, e deve ser sentenciado em 7 de fevereiro.

Bowyer pode pegar até 10 anos de prisão federal pela acusação de lavagem de dinheiro, até cinco anos pela acusação de negócio de jogo ilegal e até três anos pela declaração de imposto de renda falsa.

O Resorts World não foi implicado em investigações federais, mas representantes da empresa disseram no início deste mês que estavam cooperando com as autoridades federais.

Outras apresentações na conferência incluem orientações de conformidade da FinCEN e do IRS e um painel de discussão de especialistas da Lei de Sigilo Bancário da Chickasaw Nation, MGM Resorts International, Penn Entertainment e Yaamava' Casino da Califórnia.

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