Resorts World enfrenta investigação do NGCB sobre AML

O Nevada Gaming Control Board (NGCB) apresentou na quinta-feira (15 de agosto) uma queixa listando 13 violações contra o Resorts World Las Vegas relacionadas à lavagem de dinheiro e ao escândalo de apostas ilegais na Califórnia.

Os funcionários do Resorts World permitiram que Mathew Bowyer apostasse no cassino por mais de 18 meses, apesar de alguns reconhecerem que ele era um bookmaker ilegal. O comitê antilavagem de dinheiro do cassino se reuniu pelo menos quatro vezes para discutir seu status e não tomou nenhuma atitude, apesar das preocupações.

O NGCB entrou com uma queixa de 31 páginas detalhando vários criminosos que também foram autorizados a jogar no Resorts World. O resort cassino pode estar sujeito a dezenas de milhões de dólares em multas e outras ações disciplinares.

A reclamação é o resultado de meses de investigação pelo NGCB, e é outro fio que une vários casos federais sendo jogados em dois tribunais distritais da Califórnia nos EUA. Também pode ser um precursor de uma investigação federal ou acusações federais contra o Resorts World.

“A investigação do NGCB revelou a aceitação entre os executivos do Resorts World de uma cultura onde informações sobre atividades suspeitas ou ilegais são, no mínimo, negligentemente desconsideradas ou, na pior das hipóteses, intencionalmente ignoradas para ganho financeiro”, escreveram os reguladores de Nevada.

O Resorts World é de propriedade do Genting Group, sediado na Malásia. A empresa tem uma plataforma digital de apostas esportivas e um racino em Nova York e está concorrendo a uma das três licenças de cassino no interior do estado. Além das propriedades de Las Vegas e Nova York, ela possui e opera locais de jogos de azar no Reino Unido, Caribe, China, Malásia, Filipinas e Cingapura. Quaisquer multas ou ações disciplinares em Las Vegas podem repercutir no mundo todo.

RW permitiu que dois criminosos do jogo jogassem a crédito

O bookmaker ilegal da Califórnia Bowyer é nomeado na denúncia. A equipe do Resorts World também permitiu que dois criminosos condenados, Edwin Ting e Chad Iwamoto, jogassem a crédito. De acordo com a denúncia, Ting foi sentenciado em 2014 como parte de uma rede de apostas que lavou mais de US$ 100 milhões. Iwamoto também foi sentenciado em 2014 por acusações de crime por participar de uma rede ilegal de pôquer no Havaí.

A esposa de Bowyer, Nicole, também é nomeada na reclamação e há uma reclamação disciplinar separada em seu nome. De acordo com a reclamação, os funcionários do Resorts World “sabiam ou deveriam saber” até 22 de julho de 2022 que Nicole Bowyer era a esposa do corretor de apostas ilegal. Apesar disso, o cassino contratou Nicole Bowyer para ser uma “agente independente”. Ela atuou como anfitriã do cassino de seu marido. Como tal, ela ganhou mais de $ 650.000 em comissões e jogou a crédito no Resorts World.

De acordo com um comunicado de imprensa do NGCB, Nicole Bowyer não está cooperando com a investigação.

Sibella o link?

O ex-presidente do Resorts World, Scott Sibella, não é nomeado na denúncia, mas é provavelmente o elo entre Bowyer e o Resorts World. Em maio, Sibella foi condenado a um ano de liberdade condicional por seu papel na lavagem de dinheiro para o conhecido corretor de apostas ilegal Wayne Nix. Sibella era um executivo do MGM Grand quando não registrou um relatório de atividade suspeita para um marcador para Nix. Ele foi para o Resorts World em 2019. Essa empresa o demitiu no outono passado, quando uma investigação federal sobre suas ações começou. No início de maio, o NGCB registrou uma queixa de três acusações contra Sibella.

De acordo com seu acordo de confissão federal, Sibella “estava ciente de que Nix se envolveu em apostas ilegais” a partir de agosto de 2017 ou antes. Mas ele continuou a permitir que Nix jogasse por medo de perder sua ação.

Sibella disse que “ouviu que Nix estava no negócio de reservas”, de acordo com a alegação. E Sibella “não conseguia entender como ele tinha todo o dinheiro com que jogava”. Mas Sibella disse que não queria reconhecer a situação.

Nem Sibella nem Nix são nomeados na queixa do NGCB, mas parece claro que os casos estão interligados. No mínimo, a decisão de Sibella de olhar para o outro lado com Nix no MGM Grand pode ter se estendido a Bowyer no Resorts World. E queixas federais revelam que tanto Nix quanto Bowyer usaram casas de apostas offshore da Costa Rica em seus negócios. No acordo de confissão de culpa de Bowyer, o “Cassino A” localizado em Las Vegas é mencionado, mas não nomeado.

A equipe da RW ignorou sinais óbvios

Seis das acusações na queixa do NGCB estão relacionadas a Mathew Bowyer e suas apostas no Resorts World. O tema claro é que a equipe do Resorts World, incluindo seu comitê antilavagem de dinheiro (AML), tinha dúvidas sobre a fonte de fundos de Bowyer para apostas, mas não agiu. Na verdade, em alguns casos, o cassino estendeu mais crédito e benefícios para manter Bowyer voltando.

De acordo com a reclamação, o comitê AML do Resorts World se reuniu pelo menos quatro vezes para discutir Bowyer. Em todas as reuniões, o comitê AML nunca conseguiu determinar uma fonte de fundos para as apostas de Bowyer.

Apesar disso, o cassino estendeu o crédito a Bowyer e, então, aumentou a linha de crédito. Bowyer apostou milhões, efetivamente lavando dinheiro de seu negócio ilegal de apostas.

Bowyer tinha um negócio enorme

O ex-tradutor de Shohei Ohtani, Ippei Mizuhara, apostou com Bowyer. Mizuhara perdeu dezenas de milhões de dólares e roubou US$ 17 milhões de Ohtani para pagar dívidas de jogo. Ele se declarou culpado de várias acusações federais em maio e pode pegar até 33 anos de prisão. Mizuhara deve ser sentenciado em outubro.

Bowyer, que, de acordo com documentos do tribunal federal, tinha mais de 700 clientes e usava plataformas de apostas offshore em seus negócios, declarou-se culpado de três acusações federais na Califórnia em 9 de agosto. Entre as acusações está a de administrar uma casa de apostas esportivas ilegal. Apostar é ilegal na Califórnia, e administrar um negócio não regulamentado também é ilegal. Bowyer pode pegar até 18 anos de prisão e deve ser sentenciado em fevereiro de 2025.

A reclamação do NGCB detalha o relacionamento de Bowyer com a Resorts World, que começou em 18 de dezembro de 2021. Naquela época, Bowyer solicitou “um pedido de crédito de $ 5.000, posteriormente convertido em um pedido de adiantamento de $ 1 milhão”. Quatro dias depois, ele foi classificado como “risco médio”, de acordo com a reclamação, embora a Resorts World tenha escrito que “não conseguiu determinar o SOF. O requerente é dono de sua casa, mas de nenhum outro bem”.

Bowyer visitou o Resorts World pela primeira vez em fevereiro de 2022. Ele foi autorizado a apostar a crédito, embora o cassino não tivesse “estabelecido sua fonte de fundos”. A partir daí, o Resorts World então entrou no acordo de agente independente (14 de abril de 2022) com Nicole Bowyer. O comitê AML revisitou repetidamente a situação de Bowyer, mas não tomou nenhuma atitude.

RW deveria ter banido Bowyer desde o começo

A reclamação mostra que Bowyer apostou $ 5.178.804 em junho de 2022, com uma aposta média de $ 31.815. Naquela época, o diretor do cassino declarou que Bowyer “é um 'bookie' conhecido e está usando o negócio Independent Host de sua esposa como disfarce”.

O NGCB escreveu que o comitê AML falhou em fazer seu trabalho. Ele foi mandatado para recomendar que o cassino “banisse, proibisse ou restringisse Bowyer de outra forma”. Não o fez, e o padrão se repetiu várias vezes. Em uma reunião de 21 de março de 2023, o “Executivo A” pediu que “a palavra 'bookie' fosse eliminada da pauta de janeiro de 2023, pois essa era a opinião de uma pessoa e não havia evidências de tal comportamento”.

Em 1º de outubro de 2023, a denúncia diz que Bowyer disse ao anfitrião do cassino que ele “administra um livro” e pediu ao anfitrião que indicasse clientes. Isso é consistente com as informações em documentos do tribunal federal arquivados na Califórnia. O anfitrião supostamente se sentiu “desconfortável” em indicar clientes, mas o fez mesmo assim. O anfitrião não relatou as informações aos superiores. Bowyer também informou a um segundo anfitrião que ele era um apostador ilegal. Esse anfitrião também não compartilhou as informações.

Bowyer foi finalmente banido do Resorts World no início de outubro de 2023, que é mais ou menos na época em que se tornou público que uma investigação federal estava em andamento. Naquele ponto, Bowyer também havia encerrado sua operação ilegal de apostas, de acordo com documentos federais.